|
 Развитие работы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, в финансовой и страховой сфере в России
Труд,
2 февраля 2002 г.
Разведка начинает следить: за деньгами  1774 просмотра
Со вчерашнего дня в России в полном объеме вступил в силу закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Одновременно в стране начал действовать комитет по финансовому мониторингу при Минфине, который сразу получил название финансовой разведки. Она будет отслеживать прохождение всех денежных сделок, превышающих 600 тысяч рублей, или 20 тысяч долларов.
Новый финансовый порядок обязывает банковские структуры, участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании предоставлять информацию о подозрительном движении средств и имущества. Минфиновская разведка на основании этих данных будет отыскивать следы "отмывания" денег и в случае обнаружения его признаков — передавать информацию в правоохранительные органы. В поле деятельности мониторингового комитета, кроме всех коммерческих структур, попадают также министерства и ведомства. Исключения не сделано даже для Центробанка.
Необходимость в создании финансового разведоргана объясняется стремлением нашей страны соответствовать нормам и правилам, установленным в цивилизованных странах. Внешним побудителем нововведения стало решение FATF (Рабочая группа по финансовым операциям) включить в июне 2000 года Россию в "черный" список стран, не противодействующих отмыванию преступно нажитых денег. Вследствие объявленных FATF санкций деньги наших граждан и компаний с этого времени в мировом банковском сообществе стали считаться подозрительными. Теперь Россия может рассчитывать, что летом этого года она покинет "черный" список.
Другой причиной введения финансового мониторинга называется желание российских властей навести наконец порядок в собственном доме, откуда деньги продолжают "утекать" миллиардами. По неофициальным данным, за пределы страны ежегодно незаконно уходит до 25 млрд долларов.
АЛЕКСЕЕВ В.
 Вся пресса за 2 февраля 2002 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
10 декабря 2025 г.
|
|
Российская газета-неделя, 10 декабря 2025 г.
Страховка с пробегом
|
|
LipetskMedia.ru, 10 декабря 2025 г.
Жизнь и автомобили стали чаще страховать липчане
|
|
РИА Новости, 10 декабря 2025 г.
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
|
|
Дума ТВ, 10 декабря 2025 г.
В Думе заявили, что корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы ОСАГО по справедливой стоимости
|
|
Ведомости онлайн, 10 декабря 2025 г.
РСА предложил запретить взыскание убытков сверх лимита ОСАГО
|
|
Финмаркет, 10 декабря 2025 г.
Банк России разрабатывает требования к стандартному уровню защиты информации для всех страховщиков
|
9 декабря 2025 г.
|
|
kazanfirst.ru, 9 декабря 2025 г.
В России подняли тарифы ОСАГО: что это значит для водителей Татарстана
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 9 декабря 2025 г.
Немцы признались: пересели на электрокары — и автоматически превратились в пенсионеров
|
|
Business FM Новосибирск, 9 декабря 2025 г.
Новосибирский эксперт Ашурков рассказал, к чему приведет повышение стоимости ОСАГО на 130%
|
|
korins.ru, 9 декабря 2025 г.
РСА определил регионы-лидеры по количеству заявлений, оформленных с помощью Европротокола
|
|
Финмаркет, 9 декабря 2025 г.
Госдума предлагает страховым компаниям обязательно взыскивать сумму возмещений с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами
|
|
Финмаркет, 9 декабря 2025 г.
Акционеры «Ренессанс страхования» утвердили дивиденды в размере 4,1 руб. за 9 месяцев 2025 г.
|
|
Пенза-Взгляд, 9 декабря 2025 г.
Для пензенских водителей изменится тариф ОСАГО
|
|
Иркутск Сегодня, 9 декабря 2025 г.
Страховщики бьют тревогу: параллельный импорт превратился в золотую жилу для страховых мошенников
|
|
Амител, Барнаул, 9 декабря 2025 г.
Пьяных водителей хотят обязать платить за ДТП самим, даже при наличии ОСАГО
|
|
Вечерний Ставрополь, 9 декабря 2025 г.
ОСАГО: где рост – это хорошо, а где – наоборот
|
|
NewsKo, Пермь, 9 декабря 2025 г.
В Пермском крае снизится стоимость ОСАГО для аккуратных водителей
|
 Остальные материалы за 9 декабря 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
